Создателей финансового кооператива из Сыктывкара осудили за обман 342 человек на свыше 100 миллионов рублей

Трех фигурантов отправили в колонии.

По версии следствия, обвиняемые, находясь в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге, в период с марта 2014 года по февраль 2017 года образовали КПК «Народная Касса» через подставное лицо - председателя правления кооператива, у которого отсутствовала цель управления указанным кредитно-потребительским кооперативом. Также они представили в налоговую инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр сведений о подставных лицах - учредителях (участниках) кооператива.

В период с марта 2014 года по июль 2018 года обвиняемые занялись привлечением денежных средств людей в кооператив, который вел деятельность по принципу финансовой пирамиды в Коми и Кировской области. Они похитили полученные от 342 пайщиков деньги, чем причинили им ущерб в особо крупном размере на общую сумму 132,5 миллиона рублей. Из них 22,6 миллиона рублей обвиняемые легализовали, совершив сделки и различные финансовые операции.

Фигурантов обвинили в создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору, легализации похищенного имущества и мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Также двоим лицам предъявлено обвинение в том, что они в 2016 году в Сыктывкаре обманули женщину, обещая ей передать земельный участок, и похитили 1,3 миллиона рублей.

Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский горсуд.

Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 24.03.2022 Кузьмина Л.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ей назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1000000 рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 3 года.

Махаева Е.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011), ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ ей назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900000 рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 3 года; по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011) назначено Махаевой Е.В. наказание в виде лишения свободы сроком 1 год; Махаева Е.В. освобождена от наказания за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011), на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Юдин А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено окончательное наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 850000 рублей в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях сроком 3 года.

Приговор пока в законную силу не вступил.